На этой неделе Европол организовал конференцию по борьбе с отмыванием денег и другие темы связаны с криптоиндустрией. В которой приняли участие 16 бирж, компании по обработке платежей и поставщики цифровых кошельков вместе с представителями европейских властей.

Согласно заявлениям Европола, основными обсуждаемыми темами были возможность отслеживания маршрута криптовалют и методов идентификации участников в транзакции. Также были обсуждены способы скрыть источники фондов, так называемые монетоприемники, которые некоторые криптопроекты используют для обеспечения секретности транзакций.

 

В целом цель переговоров — бороться с «злоупотреблением криптовалют в незаконной деятельности» и «путями улучшения работы правоохранительных органов», когда речь идет об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Следите за серию статей «Анонимность на блокчейне»

https://crypto-job.com/

 

Не требуется централизованный реестр подозрительных адресов

Некоторые участники из европейских властей попросили Европол создать централизованный отчет о подозрительных адресах, которые должны быть отправлены всем операторам на крипторынке, чтобы они были уведомлены, как только будут попытки конвертировать крипту в денежную валюту. Крипто-игроки, однако, утверждают, что такая база данных не нужна, поскольку большинство обменов уже контролируют такие ситуации, используя инструменты, предоставляемые специализированными компаниями безопасности (такими как Chainalysis).

Читайте о новых технологиях направлены в попытке идентифицировать пользователей биткоин во время транзакции

Генеральный директор Bitpanda Эрик Демут объяснил:

«У нас уже есть обзор всех транзакций, совершенных на платформе. Все обмены имеют это преимущество, и они используют его. Люди, которые пытаются заниматься отмыванию денег с помощью биткойна, опоздали на 3 года».

Реальность заключается в том, что ни один поставщик услуг с цифровыми монетами не хочет засветиться у властей, закрывая незаконные факты, так что на рынке уже есть хорошо спроектированные механизмы в этом отношении.

Кроме того, Europol продемонстрировал, что он способен бороться с отмыванием денег и незаконной деятельностью без использования базы данных подозрительных адресов. Например, в марте они выявили и арестовали группу преступников, которые взламывали банкоматы и попытались использовать деньги с карточками предоплаты, связанными с кошельками криптовалют с которыми они купили роскошные автомобили и дома. Хотя сделка была распространена на несколько стран (деньги были конвертированы в крипто на российских и украинских биржах, карты поступали от поставщиков в Гибралтаре и Великобритании, а крипто использовались в Испании), властям удалось идентифицировать и арестовать 4 человека.

Недостатки отслеживания биткоина на блокчейн

ЧЕРЕЗGDB
ИСТОЧНИКGoanadupăbitcoin
Предыдущая статьяДиректор Ripple утверждает, что XRP не является значением
Следующая статьяКитайская полиция арестовала майнера за кражу электроэнергии
Отказаться от желаний. Это концепция происходит от одного из трёх путей мудрости: юмор, парадокс, изменение. Она дублирует понятие парадокса. Именно тогда, когда мы больше не желаем чего-то, это может произойти. Искусство отказа от желаний невозможно перехвалить. Не существует ничего, без чего нельзя обойтись. Никогда человек не становился счастливей, если вдруг получал работу, деньги, любовь, которых желал. Настоящее большое счастье связано с неожиданным событием, которое намного превосходит ожидание человека. Мы ведем себя как вечные Деды морозы. Те, кто просит игрушечную железную дорогу, получают ее. А те, кто не просят ничего, могут получить гораздо больше. Перестаньте просить, и только тогда вас можно будет удолетворить.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here